Estar em conformidade com a legislação e princípios éticos preserva a sua integridade e exposição negativa. A LOCARD apresenta várias soluções para que a sua empresa permaneça em conformidade com as regras e princípios estabelecidos pelas entidades reguladoras.
As estratégias de prevenção e combate à actos de corrupção, suborno, lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering, AML) são garantidamente oferecidas pela LOCARD, que conta com uma alta capacidade tecnológica para o efeito.
A LOCARD apresenta soluções integradas de identificação dos possíveis riscos, desenvolvimento de melhores soluções e implementação de sistemas de proteção para a sua conformidade.
Implementação de políticas e controles, monitoramento de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro.
A exposição à riscos relacionados à corrupção e o uso indevido do patrimônio das empresas continua sendo um dos principais problemas enfrentados pela gestão e pelas equipas do controle interno e compliance
A Locard assiste no processo de desenvolvimento e implementação de programas de anti-corrupção, processos contínuos de triagem, monitoramento e due diligence de terceiros, capacitando a gestão e partes interessadas na implementação de uma cultura de conformidade a nível institucional, de acordo com as boas práticas e normas internacionais, tais como:
Legislações:
- Lei no. 13/97, de 10 de Julho. Regime Jurídico da Fiscalização Prévia das Despesas Públicas;
- Lei no. 7/98, de 15 de Junho. Normas de Conduta Aplicáveis aos Titulares governativos Convenções Internacionais adotadas por Moçambique.
Convenções:
- Resolução 30/2006 de 2 de Agosto, da União Africana Sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção;
- Resolução 31/ 2006 de 29 de Dezembro, das Nações Unidas Contra a Corrupção;
- Resolução 33/ 2004 da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) contra à Corrupção, e outras legislações internacionais aplicáveis.